Má conduta de colaboradores, processos distorcidos, ameaças externas ao negócio… estes e muitos outros fatores tornam um ambiente necessário à serviços de investigação corporativa. Fraudes e abusos podem ser manifestados ou disfarçados de várias formas, por isto não se engane: a má conduta corporativa pode impactar significativamente empresas de qualquer porte.
Tome medidas para proteger suas informações organizacionais, confirme a confiabilidade de funcionários e parceiros e mantenha a segurança de sua empresa, funcionários e dados dos clientes através de diversas ferramentas ou pesquisas que são realizadas por empresas especialistas no assunto.
Crimes que demandam investigações corporativas
As investigações corporativas podem assumir várias formas, porém todas são prejudiciais à força vital de sua empresa. Se você suspeitar de algum dos seguintes tipos de transgressões, é absolutamente essencial iniciar uma investigação corporativa conduzida por equipe especializada.
● Má conduta do funcionário
Pode incluir assédio, intimidação, abuso de folha de pagamento, insubordinação, abuso de substâncias, uso indevido de equipamentos ou bens, favorecimento de terceiros…;
● Mal uso do tempo
O funcionário pode aproveitar-se de trabalhar em casa para atuar em outros empregos, realizar atividades domésticas durante o expediente, distrair-se em sites diversos da internet…;
● Abuso de FMLA
Fingir doença pessoal ou familiar e reivindicar licença médica para fazer uma pausa no trabalho ou assumir um segundo emprego. Inclusive existe a CID Z76.5 pela qual o médico alerta o empregador por meio do atestado de que o paciente está fingindo doença;
● Uso Indevido de Ativos
Uso de fundos da empresa para necessidades pessoais, como o carro da empresa para lazer; aceitar gratificações de clientes em troca de tratamento especial; usar as instalações e equipamentos da empresa para conduzir transações comerciais concorrentes ou diversas; desviar materiais da empresa para utilização pessoal; desviar verbas, criar fornecedores, funcionários ou despesas fantasmas…;
● Desconsideração da cláusula de não concorrência
Iniciar e/ou operar uma empresa concorrente usando segredos comerciais e informações proprietárias;
● Incidentes no local de trabalho
Acidentes suspeitos, lesões, ameaças, intimidação, quase-acidentes;
● Fraude
Abuso ou uso indevido de ativos comerciais, endereço, ordens de compra e compras, bem como lavagem de dinheiro, suborno, fraude em cheques, fraude de computador, empresas de fachada, fraude na Internet, fraude em contrato, fraude em cartão de crédito e fraude na conta do comerciante.
Monitoramento cuidadoso, detalhamento e imparcialidade são absolutamente essenciais em investigações corporativas, juntamente com as técnicas inerentes de tato, discrição e sutileza. Também é absolutamente necessário que todas as investigações corporativas sejam conduzidas de forma legal e meticulosa para que qualquer evidência coletada possa ser usada como prova em um tribunal, se necessário.
Preocupações com aquisições de negócios
As aquisições e fusões de sucesso nos negócios podem garantir um salto no crescimento de todos os envolvidos, mas pode, porém, ser também altamente prejudicial e até mesmo em um pesadelo sem fim.
Uma investigação corporativa detalhada pode fornecer aos empregadores um Relatório de Due Dilligence Comercial abrangente, respondendo e dando embasamento para quaisquer preocupações sobre a aquisição ou fusão. Este relatório pode abranger muitos detalhes essenciais e talvez decisivos que, de outra forma, não seriam divulgados facilmente ou voluntariamente, incluindo:
● Ativos de negócios;
● Perfil da companhia;
● Atuais e ex-funcionários;
● Listas e informações de clientes;
● Preocupações ambientais;
● Informações financeiras e imobiliárias;
● Matriz e subsidiárias e outros.
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Métodos utilizados para conduzir investigações corporativas
Os métodos que investigadores particulares experientes utilizam para conduzir investigações corporativas variam para cada caso. Alguns dos esforços mais comuns e eficazes para pesquisar, vigiar e descobrir informações, no entanto, incluem:
● Computação Forense
O elemento mais importante de uma investigação corporativa secreta é reunir evidências sem corrompê-las. Uma investigação forense de computador detalhada conduzida usando software e ferramentas reconhecidas pelo tribunal realiza esse trabalho, possibilitando localizar e recuperar informações relevantes ou vestígios de informações de sites, e-mails, computadores, dispositivos de armazenamento externo, documentos excluídos, software e muito mais. Também é possível coletar informações sobre quando dados, documentos ou mensagens foram criados, duplicados, enviados ou apagados.
Os dados nunca desaparecem para sempre quando você tem um especialista em computação forense trabalhando, recuperando evidências eletrônicas que nem mesmo seu espetacular profissional interno de TI poderia descobrir.
● Forense de telefones celulares e tablets
Na vanguarda das técnicas investigativas está a perícia de telefones celulares, uma obrigação na cultura atual centrada em smartphones. A equipe forense de computador certa será capaz de descobrir evidências relevantes e críticas.
Investigadores corporativos utilizam as tecnologias, métodos e práticas que a aplicação da lei federal usa, tornando possível descobrir localizações de GPS, mensagens de texto, e-mails, registros de chamadas, contatos, senhas, fotos, vídeos, arquivos excluídos e mais sobre o remetente e destinatários.
● Investigações secretas
Métodos diferenciados geralmente são necessários para descobrir o tipo de evidência necessária para processar um indivíduo ou indivíduos que estão cometendo fraude ou abuso dentro de sua empresa. São os equipamentos de vigilância de alta tecnologia de investigadores particulares, combinados com operações secretas cuidadosamente mapeadas, que permitem identificar os culpados quando se trata de roubo, fraude ou má conduta de funcionários.
Por que você deve contratar uma investigação corporativa
Negócios são negócios, e você precisa continuar administrando o seu, mesmo que haja má conduta interna ou externa ou fraude em operações. Se você suspeitar de má conduta de um funcionário, ou de uma aquisição silenciosa, o ideal é manter o foco no core da empresa, prezando pela sua saúde financeira e moral, e contratar uma empresa especializada em investigação corporativa.
Sigilo, imparcialidade, atenção aos detalhes, conhecimento de causa, tecnologia e olhar analítico são fundamentais, e, como as investigações podem vir a embasar decisões que caiam em instância judicial, é indicado que tudo seja feito de maneira formal e através de métodos validados e judicialmente aceitos.
O mapeamento dos problemas no ambiente de trabalho e sua relação com o meio, bem como a prevenção de problemas futuros é um dos serviços que a SWINT faz de melhor.
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